中國人民銀行行長周小川簽署銀行令，發(fā)布《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。《辦法》規(guī)定，金融機構發(fā)現(xiàn)聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織的交易，應當立即報告。
《辦法》規(guī)定，金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。
(一)國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
(二)司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
(三)聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單。
(四)中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單。
法律、行政法規(guī)對上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的，遵守其規(guī)定。
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